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中闽能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

时间:2019-09-06

证券代码: 证券简称:中闽能源 款

2.27议案名称:发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-限售期安排

2.28议案名称:发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-担保事项

2.29议案名称:发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-评级事项

2.30议案名称:发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-转股股份的来源

2.31议案名称:发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-转股年度股利归属

2.32议案名称:发行股份和可转换公司债券购买资产-过渡期及期间损益安排

2.33议案名称:发行股份和可转换公司债券购买资产-债权债务处置和人员安置

2.34议案名称:发行股份和可转换公司债券购买资产-业绩承诺及补偿安排

2.35议案名称:发行股份和可转换公司债券购买资产-标的资产的交割

2.36议案名称:发行股份和可转换公司债券购买资产-决议有效期

2.37议案名称:发行可转换公司债券募集配套资金-发行可转换公司债券的主体和种类

■ 款的议案 审议结果:通过

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的所有议案均为特别决议议案,获得出席本次大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2、本次股东大会议案1至议案16涉及关联交易,关联股东福建省投资开发集团有限责任公司、海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业、福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司回避表决,由非关联股东表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(福州)律师事务所

律师:李青青、黄崇崇

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

二、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

中闽能源股份有限公司

2019年8月7日

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